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【5】匯控渣打等銀行據報涉俄國洗<b>黑錢</b>網絡

【5】匯控渣打等銀行據報涉俄國洗黑錢網絡

2017年3月21日 ... 報道指,匯控處理其中約5.4億美元黑錢,並主要是經過本港的分行處理,但無詳細 說明交易內容。渣打、瑞銀和花旗等則曾處理介乎200萬至3700萬 ...
hk.finance.yahoo.com/.../5-匯控渣打等銀行據報涉俄國洗黑錢網絡- 0237...
幫情人被指洗<b>黑錢</b>婦女被騙73萬- 东方网- 马来西亚东方日报

幫情人被指洗黑錢婦女被騙73萬- 东方网- 马来西亚东方日报

2016年10月31日 ... 警方估計,此集團迄今至少已騙走逾百萬令吉。根據警方在去年初所接獲的一宗投報 顯示,事主是55歲的華裔婦女,她在2014年9月份透過著名的 ...
www.orientaldaily.com.my/society/sh733
法庭:呃公司洗<b>黑錢</b>泳衣大王獄中過年- 東方日報

法庭:呃公司洗黑錢泳衣大王獄中過年- 東方日報

2017年1月19日 ... 【本報訊】有「泳衣大王」之稱的上市公司德發集團(現稱野馬國際集團有限公司)創辦 人郭榮,於○八年涉嫌串同其他同事詐騙其公司,以換取公司四千 ...
orientaldaily.on.cc/cnt/news/20170119/00176_115.ht...
【5】匯控渣打等銀行據報涉俄國洗<b>黑錢</b>網絡-- 星島日報

【5】匯控渣打等銀行據報涉俄國洗黑錢網絡-- 星島日報

2017年3月21日 ... 英國《衛報》引述調查文件披露,在2010年至2014年期間,有最少200億美元(約1560 億港元)黑錢,由俄羅斯經匯豐控股(00005)、渣打集團(02888)、 ...
std.stheadline.com/instant/articles/detail/364271/
<b>黑钱</b>涌入够买整座城新西兰政府警觉| 洗钱| 大纪元

黑钱涌入够买整座城新西兰政府警觉| 洗钱| 大纪元

2015年9月17日 ... (大纪元记者李扪心新西兰综合报导)本周,新西兰司法部长艾米.阿达姆斯(Amy Adams)宣布,反洗钱法案将要扩大监控范围,涉及到房地产中介、 ...
www.epochtimes.com/gb/15/9/17/n4529963.htm
洗七億<b>黑錢</b>罪成揭楊家誠狂玩財技保身家東周網【東周刊官方網站】

洗七億黑錢罪成揭楊家誠狂玩財技保身家東周網【東周刊官方網站】

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on.cc - 新聞搜尋

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华人策略论坛吧_百度贴吧

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央视报道称中行公然造假洗<b>黑钱</b>外汇管制形同虚设|中行|<b>黑钱</b>|洗钱_ ...

央视报道称中行公然造假洗黑钱外汇管制形同虚设|中行|黑钱|洗钱_ ...

2014年7月9日 ... 推荐阅读: 向小田:中行真的涉嫌洗黑钱了吗? 央视曝光的是广东低调试点业务中行 优汇通到底是个啥业务“我们不管您的钱从哪来,怎么来的, ...
finance.sina.com.cn/money/bank/20140709/1005196509...
<b>百匯</b>軒體驗優質生活- 太陽報

百匯軒體驗優質生活- 太陽報

2012年11月6日 ... 單幢式物業百匯軒樓齡簇新,前往港鐵太子站僅數分鐘步程,交通便利。物業的住客 會所亦是賣點,設施多達20餘項,雖然較為「袖珍」,但是其內裝潢 ...
the-sun.on.cc/cnt/finance/20121106/00436_092.html